27.9.22. Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí Podľa magazínu Der Spiegel sa akcia týkala blízkeho spojenca ruského prezidenta Ališera Usmanova.
12.8.22. Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí Vyšetrovanie sa týka víl v Mougins na Riviére, ktoré bývalý premiér podľa zistení z Pandora Papers získal prostredníctvom offshorových spoločností.
25.6.22. Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí Zločinecká sieť je podozrivá, že využila viac ako 100 obetí, inzerovala ich na špecializovaných webových stránkach a spravovala ich online účty.
26.5.22. Andruskó na súde vypovedal, že pre Bödöra pral špinavé peniaze a vedenie polície riadila mafia Svedok Zoltán Andruskó tiež poprel medializované informácie, že súčasťou objednávky vraždy Žilinku, mala byť aj likvidácia jeho rodiny.
29.4.22. Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky Na splnenie podmienok v rámci plánu obnovy bolo potrebné zahájiť zmeny v Policajnom zbore.
6.4.22. Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná Prípady nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva sa týkajú základných aspektov.
8.3.22. Ruskí oligarchovia sa už k európskym pasom nedostanú, europarlament chce dať stopku kupovaniu si občianstva v členských štátoch Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) podporuje legislatívu, ktorá má zakázať predaj občianstva Európskej únie.
21.2.22. Banka Credit Suisse čelí masívnemu úniku dát o jej klientoch, mnohí zrejme boli zapojení do trestných činov ( SITAfinancie.sk) Masívny únik dát odkryl bohatstvo viacerých klientov banky. Tá odmieta previnenie.
10.2.22. Banka Credit Suisse zažila rok plný ťažkostí a skončila v strate dvoch miliárd frankov ( SITAfinancie.sk) Začalo sa tiež pojednávanie na základe obvinenia, že banka Credit Suisse neurobila dostatočné kroky, aby zastavila pranie špinavých peňazí.
9.2.22. Úrady v USA zhabali viac ako 3,6 miliardy dolárov, pochádzali z krádeže kryptomien ( SITAfinancie.sk) V New Yorku zadržali dvojicu, ktorú obvinili z prania ukradnutých kryptomien.
8.2.22. Banka Credit Suisse čelí obžalobe, majú v tom byť drogy a pranie špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk) Obžalobe predchádzalo rok trvajúce vyšetrovanie.
17.12.21. Banka HSBC dostala pokutu takmer 64 miliónov libier, nedostatočne predchádzala praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk) Úrad pre dohľad nad finančnými trhmi zistil „vážne nedostatky“ automatizovaného systému, ktorý banka používa na monitorovanie transakcií.
8.12.21. Členské štáty EÚ dosiahli dohodu o kompromisnom návrhu v prípade sadzieb DPH ( SITAfinancie.sk) Návrh napríklad dáva možnosť členským štátom zaviesť dve znížené sadzby DPH vo výške nie menej ako päť percent, no najviac na 24 položiek.
3.10.21. Španielsky futbalista Diego Costa je podozrivý z prania špinavých peňazí, polícia prehľadala aj jeho byt Costa údajne financoval projekt, ktorý využíval stávkové kancelárie na pranie špinavých peňazí a daňové úniky.
22.9.21. NAKA vypočúvala Suchobu, údajne mal prať špinavé peniaze cez svoju spoločnosť Na polícii tiež vypovedal brat podnikateľa Jozefa Brhela Peter, ktorý je obvinený v kauze Mýtnik.
2.8.21. Bývalý špeciálny prokurátor mal v kancelárii zaujímavé listiny, našli tam aj návrh na väzbu Norberta Bödöra Podľa Denníka N sa podozrenia voči Norbertovi Bödörovi ďalším vyšetrovaním neustále posilňujú.
13.7.21. Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v hodnote 180 miliónov eur Je to vôbec najvyššia skonfiškovaná suma svojho druhu v celom Spojenom kráľovstve.
26.6.21. Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania Do tzv. sivého zoznamu pridala Maltu spolu s Haiti, Filipínami a Južným Sudánom.
10.4.21. Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí Prokuratúra tvrdí, že 63-ročný Sócrates dostal do vrecka ako premiér i po skončení mandátu približne 34 miliónov eur.
9.3.21. Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur Boj s korupciou chce rezort financií zefektívniť prioritizovaním finančného vyšetrovania.
Odborne odučených hodín na školách je zrejme menej, než uvádza ministerstvo školstva. Žiaci vykazujú dlhodobo podpriemerné výsledky
Putin má „paranoidné obavy“, že Západ obmedzí moc Ruska vo svete. Vynakladá rekordné sumy na militarizáciu krajiny
Z Bratislavy začína po roku opäť jazdiť vlak do chorvátskeho Splitu, cestujúcim ponúkne tri typy vozňov (video+foto)
Otec šikanového Romana nesmie útočiť na školu v Parchovanoch. Zákony chránia agresorov a nie obete, vyčíta súdu
Vo veku 89 rokov zomrel významný jadrový energetik, spúšťal takmer všetky bloky v Česku aj na Slovensku