Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
HSBC
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: SITA/ AP

Razia vo švajčiarskej banke má odhaliť aj podvody Slovákov

ZÜRICH 18. februára (WEBNOVINY) – Švajčiarski vyšetrovatelia v stredu uskutočnili raziu v ženevských kanceláriách banky HSBC Holdings PLC. Prokuratúra v Ženeve zároveň informovala o začatí vyšetrovania vážnych podozrení z prania špinavých peňazí. Vyšetrovatelia sa v súčasnosti nachádzajú v priestoroch banky, uviedla prokuratúra vo vyhlásení.

Najväčšia európska banka HSBC čelí podozreniam, že v minulosti napomáhala klientom vyhýbať sa plateniu daní. Vyšetrovanie sa podľa prokuratúry týka spoločnosti HSBC Private Bank (Suisse) a mohlo by sa zamerať aj na konkrétne osoby. Hovorcovia banky HSBC v Ženeve a Londýne odmietli správu komentovať.

Banka priznala pochybenia svojej švajčiarskej pobočky

Britská banka HSBC Holdings Plc tento mesiac priznala pochybenia svojej švajčiarskej pobočky, ktorá pomáhala bohatým klientom vyhýbať sa daniam a zatajovať majetok v hodnote miliónov dolárov. HSBC dodala, že jej švajčiarska pobočka po kúpe v roku 1999 nebola úplne integrovaná do HSBC, čo umožnilo, že v nej pretrvávali „výrazne nižšie“ štandardy v oblasti dodržiavania predpisov a náležitej starostlivosti.

Médiá predtým citovali dokumenty, ktoré získali od Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov (ICIJ). Švajčiarska pobočka HSBC podľa nich bežne umožňovala klientom vyberať značnú hotovosť, a to často v zahraničných menách, ktoré neboli vo Švajčiarsku potrebné.

HSBC zároveň klientom ponúkala projekty, ktoré pravdepodobne umožňovali bohatým klientom vyhnúť sa európskym daniam, a s niektorými uzatvorila dôverné dohody so zámerom zatajiť účty pred domácimi daňovými úradmi, dodal denník The Guardian.

Klientmi banky mali byť aj Slováci

O činnosť banky sa zaujímajú aj slovenské orgány. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, Národná kriminálna agentúra preveruje všetky zverejnené informácie z otvorených zdrojov a súčasne požiadala o súčinnosť aj príslušné orgány.

Vo veci koná Finančná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry, ktorá môže využiť oprávnenia podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Súčasne bude vo veci konať aj Národná jednotka finančnej polície.

Spojenie so Slovenskom malo 60 klientov švajčiarskej HSBC so 147 účtami, pričom šiesti mali priamo slovenský pas alebo štátnu príslušnosť. Maximálna suma peňazí klienta, ktorý mal spojenie so Slovenskom, bola 10,5 milióna dolárov. Celková suma na účtoch spojených so Slovenskom bola 48,7 milióna dolárov.

Odporúčané články

Počet slovenských firiem v daňových rajoch rapídne rástol Vláda vyberie na daniach viac, bude na ďalší sociálny balík

Neprehliadnite

Prezidentka Čaputová ocenila záväzok von der Leyen byť aktívnejšou v boji voči klimatickým zmenám Glosa: Stožiar? A nie je 30 metrov trochu málo?  Brusel prešetruje praktiky Amazonu, údajne využíva informácie o obchodníkoch pre svoju výhodu Foto: Terpstra po páde odstúpil z Tour de France 2019, Saganov náskok sa zvyšuje a víťaz triumfoval o centimetre Cséfalvayová by nemala zavádzať verejnosť, reaguje Danko na jej neschválené zahraničné cesty Neverte mýtom o „éčkach“, Európsky úrad ich bezpečnosť znovu prehodnocuje Ruské lietadlo narušilo vzdušný priestor Fínska, prípadom sa zaoberá pohraničná stráž Foto: Poriadne opitý kamionista havaroval na D1 v smere na Trnavu, skončil prevrátený v priekope

Témy

Diskusia

Bezplatný email raz týždenne s novinkami z Webnoviny.sk:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Aktuálne témy

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X