Bangkok 8. apríla (WebNoviny.sk) – Úrady v Thajsku dnes oznámili, že vyšetrujú 16 občanov s údajným prepojením na schránkové spoločnosti v daňových rajoch, zriadené panamskou právnickou firmou Mossack Fonseca. Informovala o tom tlačová agentúra AP.
Medzi vyšetrovanými osobami sa nachádzajú thajskí politici a podnikatelia. Vyšetrovanie vykonáva thajský Úrad na boj proti praniu špinavých peňazí (AMLO), ale ten dnes na tlačovej konferencii neposkytol žiadne mená.
Spomínaných 16 osôb je podľa predstaviteľa úradu registrovaných ako riaditelia či akcionári spoločností zriadených firmou Mossack Fonseca. Dokumenty uniknuté z tejto firmy, ktoré boli zverejnené médiami po celom svete, ukazujú, že Mossack Fonseca pomohla tisícom jednotlivcov a spoločností z celého sveta založiť schránkové spoločnosti a zahraničné účty v daňových rajoch. Takéto účty sú obľúbeným spôsobom, ako sa vyhnúť plateniu daní, preprať špinavé peniaze alebo zaplatiť úplatok, hoci majú aj zákonné využitie.
Spoluzakladateľ právnickej firmy Ramón Fonseca vyhlásil, že zatiaľ jediným porušeným zákonom bolo právo jeho klientov na súkromie.
AMLO sa podľa svojho generálneho tajomníka snaží preveriť a potvrdiť thajské mená na úradoch v Paname. AMLO sa zameriava na pranie špinavých peňazí, ale úrad dodal, že o svoje zistenia sa podelí aj s predstaviteľmi daňových úradov, bankového sektora a búrz.
Mal som v Paname akcie po otcovi, priznal Cameron
Putin odmieta spojitosť medzi svojou osobou a Panama Papers
Nemecký Süddeutsche Zeitung nezverejní celé Panama Papers
Trojica bývalých členov RAF pácha lúpežné prepadnutia
Do panamských papierov sa zamotal aj Nico Rosberg
Trojica bývalých členov RAF pácha lúpežné prepadnutia
Stopa Panama Papers vedie aj na Slovensko, Novak prehovoril
WikiLeaks: Aféru Panama Papers financovala vláda USA a Soros
Panama papers ukradli hackeri, tvrdí právnická firma
Cameron tvrdí, že nemá žiadny majetok v daňových rajoch