Danske Bank zapletená do kauzy prania špinavých peňazí musí odísť z Estónska

Dánsko
Ilustračné foto, pixabay.com

Dánska banka ukončí bankové obchody vo všetkých troch pobaltských krajinách, ako aj v Rusku.

Spoločnosť Danske Bank musí zatvoriť svoju pobočku v Estónsku. Oznámil to v utorok estónsky úrad bankového dohľadu. Dánska banka zapletená do kauzy prania špinavých peňazí musí činnosť v krajine ukončiť do ôsmich mesiacov. Danske Bank v reakcii uviedla, že výzvu splní a uzavrie bankové aktivity vo všetkých troch pobaltských krajinách, ako aj v Rusku.

„Celému svetu sme vyslali jasný signál: v Estónsku nie je miesto pre pranie špinavých peňazí,“ uviedol estónsky premiér Juri Ratas počas návštevy Helsínk.

Danske Bank v Estónsku vyšetrujú v kauze prania špinavých peňazí, ktorá zasahuje Rusko a iné bývalé sovietske štáty. V decembri úrady zadržali desať bývalých zamestnancov estónskej pobočky Danske Bank, ktorí mali vedome pomáhať pri nelegálnych aktivitách. Po správach o transferoch peňazí, vrátane peňazí členov rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina, Danske Bank v septembri priznala, že prostredníctvom účtov v jej estónskej pobočke v rokoch 2007 až 2015 prešlo približne 200 mld. eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom