Estónska pobočka Danske Bank po škandále s praním špinavých peňazí končí

Euro, peniaze
Foto: ilustračné, Thinkstock

Najväčšia dánska banka Danske Bank oznámila, že sa začala likvidácia jej estónskej pobočky po tom, ako v krajine zastavila bankové aktivity pre škandál prania špinavých peňazí v sume 200 mld. eur.

Frederik Björn, predseda likvidačnej komisie v Danske Bank, v utorok uviedol, že pobočka „teraz v podstate ukončila všetky bankové aktivity v Estónsku“ tak, ako sa to vo februári dohodlo s estónskym úradom pre dohľad nad finančnými trhmi.

Peniaze smerovali na klientske účty

Škandál prania špinavých peňazí v estónskej pobočke Danske Bank je jeden z najväčších. Jeho súčasťou bol transfer špinavých peňazí hlavne z Ruska a bývalých sovietskych republík na klientske účty estónskej pobočky banky v rokoch 2007 až 2015.

Minulý týždeň estónska polícia našla telo Aivara Reheho, ktorý bol šéfom Danske Bank v Estónsku v rokoch 2006 až 2015, a v pondelok potvrdila, že spáchal samovraždu. Rehe však nebol v súvislosti s praním špinavých peňazí považovaný za podozrivého.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Aivar Rehe
Firmy a inštitúcie Danske Bank