Švajčiarsky úrad pre finančné trhy vo štvrtok uviedol, že hĺbkové preskúmanie viac ako 30 bánk uskutočnené tento rok na jar zistilo, že „veľký počet“ nespĺňa základné požiadavky na analýzu rizika prania špinavých peňazí.
Úrad známy ako FINMA uviedol, že preskúmanie vykonali z dôvodu opakovaných náznakov nedostatkov v analýze rizika prania špinavých peňazí počas pravidelných návštev vo finančných inštitúciách. FINMA bližšie nekonkretizoval mená bánk, ktoré dostali horšie hodnotenie.
Švajčiarska národná banka má obavy z finančnej krízy, po kolapse Credit Suisse žiada revíziu bezpečnostných opatrení
Úrady vo Švajčiarsku a mimo neho odhalili v posledných rokoch sériu prípadov prania špinavých peňazí. Týkali švajčiarskych finančných inštitúcií.
Umelá inteligencia nesmie prevziať rozhodovanie, ani vo finančníctve a ani nikde inde
Preskúmanie zistilo, že banky nerozdelili riziká „individuálne alebo komplexne“ alebo že niektoré typy rizík relevantných pre banky zostali nepokryté. Niektoré banky nezostavili kľúčové údaje o rizikách prania špinavých peňazí medzi svojimi klientmi.
